Вольской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что индивидуальным предпринимателем при осуществлении реализации ювелирных изделий не соблюдались мероприятия, предусмотренные правилами внутреннего контроля, должностные лица не проинструктированы о порядке идентификации клиентов, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено.
По данным фактам индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
